ดาวน์โหลด

ข้อบังคับ, ประกาศ, คำสั่ง, เอกสารเผยแพร่ สมาคมค้าทองคำ

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

• Q&A ถามตอบปัญหาที่พบบ่อยในการเข้าใช้งานระบบ AMRAC
• วิธีการเข้าใช้งานฯ เพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
• รวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับปรับปรุง 6 ก.ย.2566)
• การตรวจสอบรายชื่อว่าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามกฎหมายฟอกเงิน
• รวมตัวอย่าง การจัดทำนโยบายและตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย ปปง. (ร้านทอง,บริษัทฯ) ฉบับปรับปรุง 1 มี.ค.66
• ตัวอย่าง นโยบาย ด้าน AML-CTPF 16 (2)
• แนวทางปฏิบัติ
• ตัวอย่าง ประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร
• ตัวอย่าง ประเมินความเสี่ยงลูกค้าครั้งคราว
• ตัวอย่าง ประเมินความเสี่ยงลูกค้าสร้างความสัมพันธ์
• ตัวอย่าง ประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์
• ตัวอย่าง การตรวจสอบภายใน
• ตัวอย่าง บันทึกการอบรมพนักงาน
• รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธ
• โปสเตอร์ การแสดงตนของลูกค้า แบบที่ 4
• โปสเตอร์ การแสดงตนของลูกค้า แบบที่ 3
• โปสเตอร์ การแสดงตนของลูกค้า แบบที่ 2
• โปสเตอร์ การแสดงตนของลูกค้า แบบที่ 1
• ขั้นตอนการสมัครใช้งานและติดตั้งระบบ APS
• ขั้นตอนการสมัครใช้งานและติดตั้งระบบ ERS
• คู่มือ กฎหมาย ปปง. สำหรับร้านทอง (update 2564)
• เอกสารประกอบการบรรยาย การปฏิบัติตามกฎหมายฯ ผู้มีหน้าที่รายงานฯ กลุ่มร้านทอง (24 มี.ค.64)
• สรุปกฎหมาย ปปง.ที่ร้านทองควรรู้
• คู่มือการกำกับและตรวจสอบ ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
• แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรมสำหรับผู้ประกอบอาชีพ เพชร พลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือ
• แนวทางปฏิบัติ เรื่องการจัดให้ลูกค้าแสดงตน
• แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด ปปง.1-05-2 (ผู้ประกอบการค้าทองคำ – กรณีซื้อขายทอง)
• แบบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ปปง.1-05-10
• ตัวอย่างแบบฟอร์ม CDD (Customer Due Diligence)
• ตัวอย่างแบบฟอร์ม KYC (Know Your Customer)
• 29 มูลฐานความผิด ปปง.
• รวม กฎหมาย ปปง.ที่เกี่ยวข้อง
• สาระสำคัญของ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการเผยแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลาย
• กฎกระทรวง เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
• กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพ 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน
• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับประมวล)
• กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
• ร่าง แนวทางปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตาม กฎหมาย ปปง. (Update มี.ค.60)
• สมุดภาพอินโฟกราฟฟิกข้อมูลกฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
• ประกาศสาธารณะของ FATF ระบุประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/TFT
• พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
• ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยฯ การฝึกอบรมฯ ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖
• คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินฯ
• กฎกระทรวง ออกตามความในกฎหมาย ปปง. (ประกาศ ณ 21-11-16)
• กฎกระทรวง กําหนดจํานวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สิน ในการทําธุรกรรมที่ต้องรายงานต่อ ปปง. พ.ศ.2559 (21-11-59)
• ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง การกำหนดแนวทาง
• ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการดำเนินการ
• กฎกระทรวง การพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะ
• กฎกระทรวง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. ๒๕๕๖
• วิธีการแสดงตน
• กฎกระทรวง (วงเงินสดที่ต้องรายงาน ๒ ล้านบาท)
• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับ Update ณ วันที่ 01-02-2556)

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีร้านทอง, กรมสรรพากร

กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกทองคำ

กฎหมาย และประกาศกระทรวงพาณิชย

กฎหมาย และประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียนค้าของเก่า

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง