วิดีโอชุดนี้ จัดทำโดย สมาคมค้าทองคำ
** ขอสงวนลิขสิทธิ์ ในการผลิตซ้ำ หรือ เผยแพร่ต่อ ก่อนได้รับอนุญาต **
การบรรยาย :
เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายฯ ปปง.สำหรับร้านทอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสมาคมค้าทองคำ กรุงเทพฯ
วิทยากร :
ร.ต.อ.หญิง พนิดา โพธิพันธุ์ ผอ.ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7 สำนักงาน ปปง.
คุณนันทโชติ สมานวงศ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองกำกับและตรวจสอบ 7 สำนักงาน ปปง.
และ เจ้าหน้าที่ ปปง.
รายละเอียด :
การเข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ให้กับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ และเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ
เนื้อหา :
- ศัพท์ที่ควรรู้
- เรื่องที่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต้องทำ
- การกำหนดนโยบายและคู่มือปฏิบัติด้าน AML/CTPF
- การรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงลูกค้า
- การแสดงตน
- การระบุตัวตน
- ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง และตรวจรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
- การประเมินและการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
- การรายงานธุรกรรม
- การเก็บรักษาข้อมูล
- มาตรการควบคุมภายใน
- การปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ปกอ.) - บทกำหนดโทษ
ดาวโหลด :
เอกสารบรรยาย : https://newgta.goldtraders.or.th/downloads/amlo/AMLO-GOLD-0321.pdf
คู่มือ ผู้ประกอบอาชีพร้านทอง : https://newgta.goldtraders.or.th/downloads/amlo/AMLO-GOLD-manual_2021.pdf
ตัวอย่างเอกสาร : https://ses7.amlo.go.th/downloads/index/12
เว็บไซต์ ส่วนกำกับฯ 7 ปปง. : https://ses7.amlo.go.th